الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 10 مارس 2020

"الرقابة المالية" تلزم شركات الوساطة بتعيين مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

"الرقابة المالية" تلزم شركات الوساطة بتعيين مسؤول عن مكافحة غسل الأموال: تلقت شركات الوساطة العاملة في السوق المحلية خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية يلزمها بتعيين مسؤول عن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس. ونقلت الجريدة عن مصدر بإحدى شركات الوساطة التأمينية قوله إن القرار اشترط أن يكون لدى المسؤول خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال الرقابة الداخلية أو المخاطر أو المراجعة الداخلية.

شكوك حول جدوى القرار: وقال مصدر آخر للجريدة إن الشركات ستكافح من أجل تحمل تكلفة استقدام مسؤول عن إدارة غسل الأموال، في ظل محدودية عدد المختصين في هذا المجال، مرجحا ألا تقل التكلفة عن 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه. وشكك المصدر في إمكانية وجود عدد كاف من موظفي إدارة المخاطر للانضمام إلى جميع شركات الوساطة البالغ عددها 90 شركة حاليا.

ويبدو أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار جهود حكومية أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ وافق مجلس النواب يوم الأحد مبدئيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تضع تعريفا أوسع للأموال لتشمل عددا من الأصول في مقدمتها الأوراق المالية. وفي أكتوبر الماضي، وقعت "الرقابة المالية" مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).